SEMINAR »ZAKON O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA (ZPPDFT-2) V PRAKSI IN OPREDELITEV ZAVEZANCEV IN OBVEZNOSTI «

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj organizira za člane OOZ Ptuj in ostale zavezance strokovni seminar ZAKON O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA (ZPPDFT-2) V PRAKSI – OPREDELITEV ZAVEZANCEV IN OBVEZNOSTI. Seminar bo v prostorih Izobraževalnega centra OOZ Ptuj (učilnica v pritličju), Vošnjakova ulica 13, Ptuj, v četrtek, 6. junija 2024, ob 9. uri.

Namen: Dne 4. 4. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 48 objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financianja terorizma (ZPPDFT-2), ki je začel veljati dne 5. 4. 2022. Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2) določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih določb.

Na predavanju bo predavatelj na kratko predstavil namen samega zakona in osnovne pojme zakona, podrobneje pa temeljne obveznosti zavezancev po ZPPDFT-2 in kategorije pravnih subjektov, ki so zavezane k spoštovanju določb ZPPDFT-2. Na terenu je zaznati povečano kontrolo s strani inšpektorjev Urada za preprečevanje pranja denarja, zato je predavanje priporočljivo za vse spodaj navedene zavezance. Globe za kršitve ZPPDFT-2 so predpisane v razponu od 750,00 EUR do 60.000,00 EUR, odvisno od velikosti kršitelja in teže kršitve.

Skladno z zakonodajo so torej »obvezni enkrat letno izvesti strokovno usposabljanje« podjetniki: računovodji, davčni svetovalci, zavarovalni zastopniki in posredniki, zlatarji in vsi, ki opravljajo promet plemenitih kovin in dragih kamnov, poslovanje z nepremičninami …

Zavezanci po ZPPDFT-2 so:

• pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo:

Ø  zavarovalnega zastopstva ali posredništva (življenjska zavarovanja), računovodskih storitev, storitev davčnega svetovanja, podjetniških ali fiduciarnih storitev, prometa plemenitih kovin in dragih kamnov, trgovanja z umetninami, poslovanja z nepremičninami, dajanja kreditov; finančnega zakupa (lizinga), izdajanja in upravljanja drugih plačilnih sredstev, izdajanje in upravljanje virtualnih valut, izdajanja garancij in drugih jamstev, upravljanja naložb za tretje osebe, oddajanja sefov, posredovanja pri sklepanju kreditnih in posojilnih poslov, organiziranja ali izvajanja dražb, izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank, prometa plemenskih konj.

• hranilnice, plačilne institucije, pošta, borznoposredniške družbe, investicijski skladi, družbe za upravljanje in upravljavci alternativnih investicijskih skladov in njihove podružnice, podružnice investicijskega podjetja, banke, upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, upravljavci premostitvenega sklada, ustanovitelji in upravljavci pokojninskih družb, zavarovalnice (življenjska zavarovanja), izdajatelji elektronskega denarja, menjalnice, revizijske družbe in samostojni revizorji, prireditelji in koncesionarji, ki prirejajo igre na srečo, zastavljalnice, odvetniki oziroma odvetnice, odvetniške družbe in notarji oziroma notarke, vendar le v obsegu, določenem v IV. poglavju zakona,

Vsebina seminarja »Temeljne obveznosti zavezancev po ZPPDFT-2«:

·         izdelava ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma,

·         vzpostavitev politike, kontrole in postopkov za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma,

·         izvajanje ukrepov za poznavanje stranke,

·         sporočanje predpisanih podatkov in zahtevane podatke ter dokumentacijo predložiti Uradu za PPD,

·         imenovanje pooblaščenca oziroma pooblaščenko in namestnike ter zagotoviti pogoje za njihovo delo,

·         skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih najmanj enkrat letno ter zagotovitev redne notranje kontrole,

·    priprava seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma,

·         in druge obveznosti.

 Za člane OOZ Ptuj je udeležba na seminarju brezplačna, vsi ostali udeleženci  plačajo prijavnino v znesku 60 EUR (znesek z DDV). Nečlani prijavnino poravnajo do 5.6.2024 na TRR OOZ Ptuj: SI56 0420 2000 0649 449, referenca SI00 06062024.

Pisne prijave za udeležbo na seminarju zbiramo na e-naslovu: zdenka.skerget@ozs.si najpozneje do 5. junija 2024 oz. do zasedbe prostih mest (maksimalno 35 udeležencev).

Pri pisni prijavi navedite ime in priimek udeleženca seminarja in podatke podjetja iz katerega prihaja.

Vabljeni.

Boris Repič                                                                                            Hugo Carli l.r.

direktor OOZ Ptuj                                                                              predsednik OOZ Ptuj